证券代码：688737    证券简称：中自科技        公告编号：2023-022

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         中自环保科技股份有限公司

   第三届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

   中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时

会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号研发楼会议室

以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 28 日通过邮件的方式送

达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（现场出席董事 2 人，

通讯出席董事 6 人）。

   会议由董事长陈启章主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做

出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变

募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延期未改变募投项

目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司将募集资金投资项目“新型

催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 8 月。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

  特此公告。

                       中自环保科技股份有限公司董事会

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