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捣毁多个犯罪团伙,抓获23人!海南警方重拳出击
来源:海南政法 2023-03-25 07:52:30

近日

海南警方根据上级下发线索

并结合日常工作


(资料图片仅供参考)

发现在我省多个市县

存在利用黄金洗钱的犯罪团伙

为坚决铲除本地洗钱犯罪团伙

斩断洗钱犯罪通道

海南省反诈中心立即组织部署

相关市县公安机关成立专班

深入研判,循线深挖,快速打击

向洗钱违法犯罪行为发起凌厉攻势

目前,海口、三亚、陵水等地警方

成功捣毁多个黄金洗钱犯罪团伙

有力震慑了不法分子的嚣张气焰

有效遏制洗钱犯罪高发态势

典型案例1

3月8日,三亚市公安局天涯分局根据线索研判,成功抓获利用黄金洗钱人员董某祥及上线唐某峥,扣押赃款现金163万元、作案POS机5部、银行卡6张,初步查明涉案金额达1000余万元。经顺线追查,截至目前,已抓获犯罪嫌疑人9人。案件正在进一步深挖侦办中。

典型案例2

3月7日,陵水黎族自治县公安局根据线索研判,在陵水县抓获3名涉嫌非法洗钱套现人员。经查,该团伙为牟取利益,帮助诈骗分子从事洗钱活动,初步查明POS机流水约300万元,3人目前已被刑事拘留,案件正在进一步深挖侦办中。

典型案例3

3月8日至17日,海口市公安局龙华分局联合市局刑警支队根据线索研判,成功打掉一个利用买卖黄金洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,扣押手机、电脑、银行卡等作案工具一批,初步查明涉案金额820余万元。目前该案11名犯罪嫌疑人均已被采取强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。

海南警方将继续保持严打高压态势

持续深入打击利用黄金洗钱犯罪活动

在此提醒广大人民群众

切勿被眼前的蝇头小利迷惑

成为帮助诈骗团伙“洗钱”的工具人

触碰法律底线

终将会受到法律的严惩

来源:海南反诈中心

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