证券代码：002660                证券简称：茂硕电源       公告编号：2023-026

                     茂硕电源科技股份有限公司

           第五届董事会 2023 年第 2 次临时会议决议公告

(资料图)

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第2次临时会议通知

及会议资料已于2023年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年4月25日以现

场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长

王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经核查，公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任

何 虚 假 记 载 、 误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 站

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

交易的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避

表决。

   （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   三、备查文件

   特此公告。

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